IHRE EXPERTEN FÜR GWG / FIDLEG / FINIG / AUDIT (AO / SRO / EINGESCHRÄNKTE)
RISIKOMANAGEMENT / INTERNES KONTROLLSYSTEM (IKS) / COMPLIANCE / GWG-FACHSTELLE / AUDIT (AO / SRO / EINGESCHRÄNKTE) / INTERNE REVISION / SOFTWARELÖSUNGEN
Wir schützen Sie und die Zukunft Ihres Unternehmens
Die Einhaltung von internationalen Sanktionen und Embargomassnahmen wird immer wichtiger. Kleine Fehler können grosse Probleme und Kosten verursachen.
Deshalb ist ein kontinuierlicher RiskCheck Ihrer Kundendaten gegenüber Sanktions- und PEP-Daten sowie negativen Presseberichten und Risikodaten (nationale Strafverfolgungslisten und öffentliche Polizeidaten wie Interpol, Europol etc.) unerlässlich.
Mit dem RiskCheck gleichen Sie Ihre bestehenden Kunden (natürliche oder juristische Personen) oder Neukunden in Echtzeit auf Knopfdruck oder vollautomatisiert gegenüber Sanktions-, PEP-, negativen Presseberichten sowie Risikodaten ab.
Ihre Vorteile:
Mit einer Abfrage haben Sie Zugriff auf über 150 Datenbanken weltweit (rund 130 Sanktionslisten verschiedener Länder etc.), Risikoländerlisten sowie FATF Hochrisikoländerliste integriert.
Die Datenaktualität wird durch mehrere Updates pro Tag sichergestellt.
Angaben, die für eine Abfrage benötigt werden: Name, Vorname / Firmenname, Geburtsdatum, Geschlecht, Nationalität, Domizil / Wohnsitz (Adresse).
Die Periodizität der Abgleiche lässt sich individuell einstellen (z.B. quartalsweise bis 24h).
Keine Installation Ihrerseits notwendig (browserbasiert). Wechseln Sie rasch und unkompliziert.
Bedienerfreundliche Oberfläche / Eingabemaske (Einfacher Datenimport möglich; Unterstützte Formate: Excel, CSV etc.)
Höchste Sicherheitsstandards werden eingehalten. Unsere Server befinden sich in der Schweiz.
Datensicherheit gewährleistet. Es besteht die Möglichkeit, dass die Daten direkt bei Ihnen und nicht bei uns gespeichert werden (d.h. die Daten verbleiben bei Ihnen).
Revisions- bzw. FINMA-taugliche Lösung.
Vorteilhafte Preisgestaltung: Abfragen per Flat-Rate bzw. Einzelabfragen möglich
